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2018-10-08 01:45

蚂蚁花呗快速提现:贴退烧贴接爸爸的孩子:我们永远无法估量军属心中的思念

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上期发〔2018〕273号

  各有关单位:

  为有效促进期货合约连续活跃,进一步提高市场运行质量,更好地服务实体经济发展,根据《上海期货交易所做市商管理办法》,现招募镍、黄金期货做市商,有关事项通知如下:

  一、申请条件

  申请镍、黄金期货做市商资格,应当具备下列条件:

  (一)净资产不低于人民币5000万元;

  (二)具有专门机构和人员负责做市交易,做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则;

  (三)具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度;

  (四)最近三年无重大违法违规记录;

  (五)具备稳定、可靠的做市交易技术系统;

  (六)应当具有交易所认可的交易、做市或者仿真交易做市的经历;

  (七)交易所规定的其他条件。

  二、申请材料要求(一)经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格申请表;(见附件1);

  (二)加盖单位公章的营业执照复印件;

  (三)经审计的最近一期财务会计报告原件或者加盖会计师事务所公章的复印件;

  (四)做市交易部门的岗位设置和职责规定,以及从事做市交易的负责人及相关人员的名单、履历(见附件2);

  (五)做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度(参考要点见附件3);

  (六)最近三年无重大违法违规记录的承诺书(见附件4);

  (七)做市交易技术系统情况的说明;

  (八)交易、做市或者仿真交易做市情况的说明;

  (九)交易所要求提供的其他材料。

  三、申请受理流程(一)提交申请材料

  请于2018年10月22日(周一)17:00前,提交符合上述要求的申请材料,并按上述顺序装订成册,一式一份,材料名称格式为“上海期货交易所做市商资格申请材料-品种-单位名称”,邮寄至上期所交易部;加盖公章扫描后的申请材料电子版请发送至联系邮箱。可同时申请镍和黄金期货做市商。

  (二)材料预审

  上期所根据收到的书面申请材料进行预审。不符合申请条件或申请材料不齐全的,不能参加后续的综合评定。

  (三)综合评定

  上期所根据机构基本情况、人员配置、内部制度、做市业务方案、品种交易经历、报价相关经验、技术准备等情况进行综合评定。

  (四)筛选确定

  上期所根据综合评定的结果筛选确定并公布做市商名单。

  联系方式如下:

  电话: 021-68401498,021-68401770,021-68402809

  邮箱 : shfemarketmaker@shfe.com.cn

  地址 : 上海市浦东新区浦电路500号上海期货大厦5层

  收件人: 上期所交易部

  邮编: 200122

  特此通知。

  附件:★★"/upload/20181016/1539683989284.doc☆☆1. 上海期货交易所期货做市商资格申请表

  ★★"/upload/20181016/1539684009064.doc☆☆2. 期货做市商岗位设置与人员情况汇总表

  ★★"/upload/20181016/1539684020266.doc☆☆3. 做市业务实施方案与管理制度参考要点

  ★★"/upload/20181016/1539684029505.doc☆☆4. 承诺书

  上海期货交易所

  2018年10月16日

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(原标题:170亿!虚开单位260家!上海破获特大虚开增值税发票案)

近日,上海宝山警方成功破获一起特大虚开增值税专用发票案,循线查明虚开单位260余家,涉案总金额高达170余亿元。警方抓获犯罪团伙成员詹某、陈某、张某等共13人,这是近年来上海侦破的涉税领域金额特别巨大的虚开案件之一。

上海破获特大虚开增值税发票案 已开额度170余亿犯罪团伙网购的空壳公司相关材料。本文图片 澎湃新闻记者 杨帆

神秘女子背后还有人物

今年以来,多名男子向各区税务机关申领82家公司的增值税专用发票、22家公司的普通发票,引起了警方与税务部门的注意。

警方发现,这些公司受票、开票的关联企业法定代表人、股东、财务人员信息均不真实,也就是所谓的“空壳”公司。侦查员判断,这可能是一个购票团伙,涉嫌虚开增值税发票。

通过初步调查,一名姓陈的女子进入视线。侦查员进一步串并案情发现,这名神秘的女子陈某不但自己代领发票,还雇佣了多名男子,以公司名义至各区的税务机关申领一定数量的发票,由于每次具体购票人均不同,所以前期很难被察觉。

侦查员循线追踪,发现了神秘女子背后另有一个人物——男子“张小陈”。陈某一直受“张小陈”雇佣前去购领发票,专案组立刻将工作重点转移到“张小陈”身上。

上海破获特大虚开增值税发票案 已开额度170余亿犯罪团伙非法所得的公民身份证。

网络收购空壳公司,大量使用他人信息开户

侦查员发现,“张小陈”系化名,其实姓詹。为了不打草惊蛇,专案组决定先摸清整个团伙架构。

专案组发现,詹某除了雇佣陈某为其购票,还专门从网络购入大量的公司,基本都是经营状况异常,也就是所谓的“空壳”公司。詹某还曾非法购得大量个人信息,用于银行卡开户,很可能是用于接受不同公司的开票费。

据以上线索,侦查员判断詹某掌控着一个完整的购票、开票团伙,负责购票和负责开票的团伙之间的并无交织,很可能均与詹某单线联系。而每家“空壳”公司一般领购两次发票后即停用,导致侦查员的追踪难上加难。但专案组通过2个多月大量、细致的信息比对,摸清了负责为詹某开票的另一伙人。

上海破获特大虚开增值税发票案 已开额度170余亿空壳公司所需的虚假手机号码及手机。

虚开单位超260家,已开额度170余亿

摸清了团伙架构以后,侦查员全力投入对陈某手下购票人的守候伏击,经过多次实时跟踪,侦查员发现了该团伙的开票窝点很可能在浦东新区东方路某小区,在对小区进行实地排摸后掌握了确切地址。税务部门对已掌握的开票公司进行数据分析,断定该团伙尚有大量发票没有开出。为减少更多损失,专案组决定立即收网。

最终,专案组在税务部门的协助下,兵分多路同步出击,在浦东、宝山、嘉定等地分别抓获涉嫌虚开增值税专用发票及普通发票案的犯罪嫌疑人詹某、陈某(女)、张某等13人,并捣毁浦东新区东方路某小区内两个开票窝点,现场查获作案用的大量的公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等。

经查,2017年7月至今,犯罪嫌疑人詹某等人,通过网络购入用于虚开发票的空壳公司,并雇佣他人从税务机关大量领购发票后,以收取一定开票费的方式对外虚开增值税专用发票及普通发票,经循线查明虚开单位260余家,开票额高达170余亿元。

目前,8名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,另有5名犯罪嫌疑人被取保候审。